隴南公安公布打擊經(jīng)濟(jì)犯罪10起典型案例

案例1：黃某某、劉某某、蔣某某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2023年9月，文縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，該案涉案犯罪嫌疑人共4人。經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某某、黃某某、蔣某某通過(guò)四川籍居民謝某某介紹加入團(tuán)伙，以公益慈善的名義，誘導(dǎo)他人購(gòu)買所謂的NTF理財(cái)產(chǎn)品來(lái)獲取高額回報(bào)。該傳銷組織發(fā)展人數(shù)共計(jì)69人，受損總額累計(jì)2446萬(wàn)元，造成惡劣的社會(huì)影響。目前，該案在偵辦過(guò)程中已挽回經(jīng)濟(jì)損失180萬(wàn)元，并于2023年11月27日移送起訴。

案例2：潘某非法持有假幣案

2023年12月，隴南市武都區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起非法持有假幣案，抓獲犯罪嫌疑人1人、依法逮捕1人，挽回經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)余元。2023年9月11日，公安部下發(fā)一起非法持有、使用假幣犯罪線索，涉及隴南市武都區(qū)2人。經(jīng)辦案民警分析研判，發(fā)現(xiàn)潘某有重大作案嫌疑，通過(guò)跟蹤布控，于10月25日凌晨在隴南市火車站將犯罪嫌疑人潘某抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲假幣4.99萬(wàn)元。

案例3：董某某被合同詐騙案

2023年9月，文縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起合同詐騙案。經(jīng)查，2021年10月，犯罪嫌疑人熊某某、張某某伙同蔣某、何某某、楊某某等人，虛構(gòu)文縣泰富黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司關(guān)牛灣金礦土石方工程項(xiàng)目，聲稱對(duì)外發(fā)包該工程并收取被害人董某某工程保證金、中介費(fèi)及其他費(fèi)用等共計(jì)103萬(wàn)元整，其涉嫌合同詐騙罪。本案造成董某某直接經(jīng)濟(jì)損失103萬(wàn)元，目前公安機(jī)關(guān)已為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失57萬(wàn)元。該案已于2024年1月29日移送起訴。

案例4：李某某非法經(jīng)營(yíng)案

康縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起非法經(jīng)營(yíng)案，抓獲犯罪嫌疑人1人并查獲庫(kù)房1處，涉案各類煙花爆竹共400余箱。經(jīng)查，2023年10月，犯罪嫌疑人李某某為非法獲利，在未辦理《煙花爆竹經(jīng)營(yíng)（零售）許可證》的情況下，同好友鐘某某購(gòu)買煙花爆竹并存放于租賃的庫(kù)房?jī)?nèi)。2023年11月初，李某某在自家的“紅波綜合經(jīng)營(yíng)部”銷售煙花爆竹，2024年2月8日，康縣公安局將李某某售后剩余的煙花爆竹查獲。案件已偵查終結(jié)，并于2024年3月22日移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

案例5：談某某涉嫌合同詐騙案

2022年5月，西和縣公安局經(jīng)偵查大隊(duì)破獲一起合同詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人1人。2022年3月16日，犯罪嫌疑人談某某與張某某簽訂了房屋裝修合同，張某某付給談某某4萬(wàn)元裝修款，后該談某某以購(gòu)買裝修材料、備貨、代理瓷磚等為由從張某某處多次騙取得16.76萬(wàn)元人民幣，談某某歸案后拒不認(rèn)罪，稱其將所騙贓款用于投資理財(cái)被騙。經(jīng)查明，談某某將所騙贓款用于賭博網(wǎng)站進(jìn)行博彩游戲，充值數(shù)額特別巨大。西和縣人民法院于2024年已判決該案件。

案例6：于某違法發(fā)放貸款案

2023年10月，武都區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起違法發(fā)放貸款案，該案涉案犯罪嫌疑人共6人。經(jīng)查，2020年至2022年，于某在擔(dān)任隴南市武都某銀行城關(guān)支行副行長(zhǎng)期間，在辦理“信用一鍵貸”業(yè)務(wù)時(shí)，與社會(huì)人員相互勾結(jié)，安排客戶經(jīng)理馬某等人為不符合貸款條件的91名借款人辦理貸款手續(xù)，案發(fā)前騙取信用貸款共計(jì)人民幣1320.59萬(wàn)元。在案件偵辦中挽損500余萬(wàn)元，該案已于2023年10月移送起訴。

案例7：宕昌縣某木制品有限責(zé)任公司虛開(kāi)發(fā)票案

2023年6月，宕昌縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警在辦理某木制品有限責(zé)任公司虛開(kāi)發(fā)票案中發(fā)現(xiàn)，天津市靜海區(qū)籍人員張某涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票犯罪。經(jīng)查，張某在宕昌縣某鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)公司期間，虛開(kāi)農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票共計(jì)190余份，涉案金額達(dá)930余萬(wàn)元。6月19日，張某在天津市靜海區(qū)被經(jīng)偵大隊(duì)民警成功抓獲。目前，張某已被宕昌縣公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施，已被移送起訴至宕昌縣人民檢察院。

案例8：鞏某某挪用資金案

2023年8月，武都區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起挪用資金案。經(jīng)查，原武都某銀行分理處會(huì)計(jì)鞏某某利用職務(wù)便利，采用虛假的貸款資料、冒用他人身份信息等方式審核發(fā)放貸款97.5萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用。另查明，在2017年至2020年期間，鞏某某利用職務(wù)便利，挪用某鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)資金等款項(xiàng)共475097.2元，后鞏某某將挪用的惠農(nóng)資金全部歸還。2023年8月23日，犯罪嫌疑人鞏某某因涉嫌挪用資金罪被武都區(qū)公安局刑事拘留，該案已于2023年10月23日移送起訴。

案例9：史某某合同詐騙案

2023年7月，徽縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起合同詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人1名，挽回經(jīng)濟(jì)損失2萬(wàn)余元。經(jīng)查，2023年2月，史某某謊稱以承建工程項(xiàng)目為由，在騙取李某某信任后，與李某某達(dá)成租賃協(xié)議，向李某某租賃建筑板材，約定工程項(xiàng)目結(jié)束后支付租賃款并歸還建筑板材。史某某租賃建筑材料后全部低價(jià)轉(zhuǎn)賣他人，獲利6000余元。史某某被法院判處有期徒刑六個(gè)月。

案例10：呂某某涉嫌職務(wù)侵占案

2023年11月，兩當(dāng)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)偵破一起職務(wù)侵占案，抓獲犯罪嫌疑人1人，挽回經(jīng)濟(jì)損失12萬(wàn)余元。經(jīng)查，某公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人呂某某利用職務(wù)便利騙取公司公款，并將錢款據(jù)為已有，涉案資金達(dá)12萬(wàn)余元。該案于2024年3月移送起訴。