2020年1月，白銀市公安局白銀分局在對“7.01”套路貸案件偵查過程中，發(fā)現(xiàn)主犯蔡某微信群中有成員售賣公民個人信息，其背后很可能隱藏著一個非法販賣公民個人信息的龐大犯罪團伙。獲此線索后，白銀分局立即開展偵查研判工作。
經(jīng)查，該團伙組織嚴密、分工明確，實行公司化管理，在獲取公民信息后以提供股票投資指導為理由與潛在受害人通過電話、微信、QQ聯(lián)系，取得信任后將其拉入微信、QQ群，并通過電話隨訪，確定其有投資意向后將潛在受害人信息以每條100-300元的價格售賣給下游團伙，后通過微信群、QQ群繼續(xù)對客戶進行管理，以上課培訓、老師指導等方式讓客戶對其服務的平臺和推薦的股票進行投資，由購買公民信息的下游詐騙團伙對這些客戶實施精準詐騙。掌握該團伙作案規(guī)律后，白銀分局多部門合成作戰(zhàn)，深入研判，最終成功鎖定該團伙精確窩點位置。
4月21日，在省公安廳的積極協(xié)調(diào)和當?shù)鼐降拇罅χС窒拢瑢０附M經(jīng)過千里奔襲、果斷出擊，成功搗毀位于廣東省東莞市的犯罪窩點2處，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人61名，查扣保時捷等高檔轎車3輛，作案電腦80余臺、手機200余部。
4月22日19點19分，隨著列車緩緩駛入蘭州西客站，61名犯罪嫌疑人押解歸案，至此兩個非法販賣公民信息團伙案的犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。（甘肅省公安廳供稿）