白銀會(huì)寧公安：4人！涉案資金300余萬元！這個(gè)家族式“跑分洗錢”團(tuán)伙一鍋端

貪圖小利，用自己和家人的銀行卡、微信、支付寶賬戶，接收網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等新型違法犯罪活動(dòng)的不明資金后，快速取款或刷卡消費(fèi)，以此完成“跑分洗錢”。近日，白銀市會(huì)寧縣公安局持續(xù)深入開展“斷卡”行動(dòng)，經(jīng)過深挖擴(kuò)線，成功打掉一家族式“跑分”洗錢團(tuán)伙，成功抓獲4名為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙“跑分洗錢”的犯罪嫌疑人。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙使用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)移資金流水達(dá)300余萬元。

9月7日，會(huì)寧縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)接上級(jí)移送線索，會(huì)寧轄區(qū)居民南某的多張銀行卡被多地公安機(jī)關(guān)止付以及凍結(jié)，有“跑分”獲取非法利益的嫌疑。接到線索后，辦案民警立即開展偵查工作，一個(gè)隱藏在本地的“跑分”團(tuán)伙隨之浮出水面。

經(jīng)查，今年8月份以來，犯罪嫌疑人南某伙同其親屬共四人，為獲取不法利益，利用“飛機(jī)”聊天軟件與境外電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等洗錢團(tuán)伙取得聯(lián)系，在洗錢團(tuán)伙的指導(dǎo)下，四人通過“USTD”虛擬貨幣交易群購(gòu)買“USTD”虛擬貨幣，再通過微信群、跑分平臺(tái)出售變現(xiàn)，并利用自己及親屬的銀行卡、微信、支付寶等賬戶向?qū)Ψ街付ㄙ~戶轉(zhuǎn)賬，從中非法牟利8萬余元。

9月7日，偵辦民警展開收網(wǎng)行動(dòng)，將南某等四人全部抓獲歸案，現(xiàn)場(chǎng)查扣作案手機(jī)18部，境外電話卡39張，臺(tái)式電腦主機(jī)1臺(tái)，筆記本電腦1臺(tái)，查獲價(jià)值7000余元的USDT虛擬幣900余個(gè)。目前，該4名犯罪嫌疑人已被會(huì)寧縣公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

所謂的“跑分”是一種“洗錢”手法，即利用自己的銀行卡、POS機(jī)、微信或支付寶以及虛擬貨幣等賬戶為別人代收款，再轉(zhuǎn)到指定賬戶，從中賺取傭金的不法行為。USDT是由某外國(guó)公司發(fā)行的區(qū)塊鏈虛擬貨幣，因交易便捷、匿名性等特點(diǎn)，成為虛擬貨幣跑分平臺(tái)的首選。

警方提醒：

大家一定要警惕“跑分”陷阱，堅(jiān)決不出租、出借、出售自己的身份證件、銀行卡、手機(jī)卡、U盾及對(duì)公賬戶等一切涉及個(gè)人信息安全的資料，切勿因貪圖一時(shí)之利而淪為詐騙分子實(shí)施犯罪的“幫兇”，被依法追究法律責(zé)任，且導(dǎo)致他人的血汗錢、養(yǎng)老錢付諸東流，造成不可挽回的財(cái)產(chǎn)損失。一旦發(fā)現(xiàn)洗錢、跑分的違法犯罪行為，請(qǐng)立即向公安機(jī)關(guān)提供舉報(bào)線索，共同攜手打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，切實(shí)守護(hù)百姓的錢袋子安全。