檢察日?qǐng)?bào) | 甘肅：精準(zhǔn)發(fā)力，深入推進(jìn)虛假訴訟專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督

2025年2月12日，檢察日?qǐng)?bào)民生周刊刊發(fā)理論文章《精準(zhǔn)發(fā)力，深入推進(jìn)虛假訴訟專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督》。

《檢察日?qǐng)?bào)》截圖

近年來(lái)，甘肅檢察機(jī)關(guān)持續(xù)聚焦深層次監(jiān)督，采取有效措施精準(zhǔn)發(fā)力，虛假訴訟監(jiān)督取得初步成效。從辦案數(shù)量看，2022年以來(lái)，針對(duì)民事虛假訴訟提出監(jiān)督意見(jiàn)541件，其中，提出抗訴97件，發(fā)出再審檢察建議259件，發(fā)出審違和執(zhí)行監(jiān)督檢察建議252件，辦案規(guī)模不斷擴(kuò)大。從監(jiān)督類(lèi)型看，監(jiān)督領(lǐng)域從虛假訴訟拓展至虛假仲裁、虛假公證，監(jiān)督類(lèi)型涉及民間借貸、金融借款、建設(shè)工程施工、商品房買(mǎi)賣(mài)、遺囑繼承等多個(gè)方面。從監(jiān)督深度看，在對(duì)虛假訴訟進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí)，注重延伸監(jiān)督觸角，深挖案件背后的司法腐敗，逐步實(shí)現(xiàn)從“對(duì)事監(jiān)督”到“對(duì)人監(jiān)督”的有效延伸。

一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。甘肅省檢察院及時(shí)調(diào)整工作理念，將虛假訴訟專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督作為提升民事檢察監(jiān)督影響力的突破口持續(xù)推進(jìn)。一是省檢察院自2023年以來(lái)連續(xù)兩年申報(bào)涉民事虛假訴訟領(lǐng)域的實(shí)踐創(chuàng)新課題，撰寫(xiě)《精準(zhǔn)發(fā)力 全鏈條防范懲治虛假訴訟》《全省檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展虛假訴訟監(jiān)督 推進(jìn)誠(chéng)信社會(huì)建設(shè)》等15篇調(diào)研文章、經(jīng)驗(yàn)材料，在《法治日?qǐng)?bào)》、省委《甘肅信息》、最高檢民事檢察廳《民事檢察工作情況》等平臺(tái)發(fā)表。二是將員額檢察官人均監(jiān)督虛假訴訟審結(jié)數(shù)作為本地化指標(biāo)進(jìn)行考核，突出重點(diǎn)工作。三是組織部分市、州檢察院民事檢察部門(mén)負(fù)責(zé)人赴江蘇、安徽兩地進(jìn)行專(zhuān)題學(xué)習(xí)，組織召開(kāi)兩個(gè)片區(qū)會(huì)議，推動(dòng)虛假訴訟專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督深入開(kāi)展，組織業(yè)務(wù)專(zhuān)家到4個(gè)薄弱市、州檢察院進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)指導(dǎo)，提升辦案質(zhì)效。四是制定《虛假訴訟監(jiān)督辦案指引》《加強(qiáng)民事檢察深層次監(jiān)督工作指引》，指導(dǎo)各級(jí)檢察機(jī)關(guān)提煉民事虛假訴訟各種案件類(lèi)型構(gòu)成要素，引導(dǎo)發(fā)現(xiàn)監(jiān)督線索，強(qiáng)化深層次監(jiān)督。五是全省各地檢察機(jī)關(guān)自覺(jué)將民事檢察虛假訴訟監(jiān)督融入工作大局，多措并舉凸顯監(jiān)督效果。平?jīng)?、蘭州、武威等地檢察機(jī)關(guān)還將“規(guī)定動(dòng)作”和“自選工作”相結(jié)合，開(kāi)展利用訴訟扣劃住房公積金、虛假公證等領(lǐng)域“特色小專(zhuān)項(xiàng)”，推動(dòng)虛假訴訟專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督走深走實(shí)。

二、多元摸排線索。全省各地檢察機(jī)關(guān)民事檢察部門(mén)摒棄等靠思想，增強(qiáng)依職權(quán)監(jiān)督意識(shí)，多方面摸排監(jiān)督線索。一是將虛假訴訟專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督與其他專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)相結(jié)合，對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)審查。蘭州市、縣（區(qū)）兩級(jí)檢察院以王某某惡勢(shì)力放貸團(tuán)伙刑事案件為突破口，發(fā)現(xiàn)民間借貸糾紛虛假訴訟監(jiān)督線索37件，靜寧縣檢察院在掃黑除惡案件線索“回頭看”過(guò)程中，摸排涉職業(yè)放貸人虛假訴訟監(jiān)督線索18件。二是牢固樹(shù)立數(shù)字思維，切實(shí)改變過(guò)去“大水漫灌”式的走訪摸排，“事倍功半”式的調(diào)卷審核，積極推行“大數(shù)據(jù)檢索+人工審查”線索發(fā)現(xiàn)機(jī)制，挖掘類(lèi)案監(jiān)督線索。三是積極走訪律所、保險(xiǎn)公司、銀行、破產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)等單位，讓行業(yè)共同體成為檢察機(jī)關(guān)的“千里眼”“順風(fēng)耳”，努力營(yíng)造全社會(huì)預(yù)防懲治虛假訴訟的氛圍。2024年全省12個(gè)市級(jí)檢察院面向社會(huì)公布虛假訴訟舉報(bào)熱線，收集各類(lèi)舉報(bào)線索90余條，成案23件；通過(guò)走訪不動(dòng)產(chǎn)交易中心、政府信訪部門(mén)、公安派出所、律師協(xié)會(huì)等部門(mén)，發(fā)現(xiàn)虛假套取住房公積金等監(jiān)督線索30余條。

三、加強(qiáng)調(diào)查核實(shí)。樹(shù)立偵查思維，用足用好調(diào)查核實(shí)措施，主動(dòng)查證案件關(guān)鍵性事實(shí)，打牢監(jiān)督案件證據(jù)關(guān)和事實(shí)關(guān)。在辦理后某建筑設(shè)備租賃合同糾紛檢察監(jiān)督案中，辦案人員通過(guò)調(diào)取新證據(jù)、詢(xún)問(wèn)案外人等方式，鎖定了后某持他人借條提起虛假訴訟惡意騙取租賃費(fèi)的事實(shí)。三級(jí)檢察院接續(xù)運(yùn)用依職權(quán)受理、提請(qǐng)抗訴、提出抗訴等方式依法監(jiān)督，最終持續(xù)7年的虛假訴訟案被糾正，虛假訴訟行為人被法院予以司法懲戒；平?jīng)鍪袡z察院在辦理一起建設(shè)工程施工合同糾紛檢察監(jiān)督案中，靈活運(yùn)用詢(xún)問(wèn)當(dāng)事人和案外人、委托鑒定、專(zhuān)家咨詢(xún)等方式開(kāi)展調(diào)查核實(shí)，依法查明陜西某公司偽造證據(jù)，捏造2000余萬(wàn)元材料差價(jià)騙取法院生效裁判的事實(shí)后，提出再審檢察建議，目前法院已裁定再審。

四、發(fā)揮一體化優(yōu)勢(shì)。構(gòu)建檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部各部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)的辦案模式，加強(qiáng)與案管、控申，尤其是刑事檢察等部門(mén)的溝通協(xié)作，暢通信息通報(bào)、線索移送、會(huì)商研判、調(diào)查協(xié)作等工作。針對(duì)基層力量薄弱、同級(jí)監(jiān)督存在辦案阻力、監(jiān)督手段剛性不足等問(wèn)題，省檢察院印發(fā)《甘肅省檢察機(jī)關(guān)民事檢察一體化辦案實(shí)施辦法》，構(gòu)建三級(jí)檢察院各有側(cè)重、密切配合、一體履職的工作格局。武威、定西、張掖等地檢察院出臺(tái)《民事虛假訴訟監(jiān)督一體化辦案協(xié)作辦法》，充分發(fā)揮民事檢察監(jiān)督上下一體化辦案優(yōu)勢(shì)。武威市檢察院運(yùn)用職業(yè)放貸人和虛構(gòu)勞動(dòng)報(bào)酬監(jiān)督模型，篩查出風(fēng)險(xiǎn)線索234件，進(jìn)行分析研判后將重點(diǎn)線索交由基層檢察院核查，共核查出監(jiān)督線索173件。

五、堅(jiān)持一案多查。針對(duì)虛假訴訟隱蔽性強(qiáng)，案件背后往往有法律“圈內(nèi)人”作祟的實(shí)際，堅(jiān)決落實(shí)“一案多查”辦案機(jī)制，加大對(duì)虛假訴訟案件“背后問(wèn)題”的審查力度，從“對(duì)案監(jiān)督”向深層次“對(duì)人監(jiān)督”拓展。2022年以來(lái)，全省檢察機(jī)關(guān)通過(guò)移送虛假訴訟案件背后隱藏的違紀(jì)違法線索，促成立案18件，5名當(dāng)事人被追究刑事責(zé)任，2名律師被訓(xùn)誡處理，2名司法工作人員被移送審查起訴。平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)檢察院針對(duì)辦理涉銀行金融領(lǐng)域相關(guān)虛假訴訟監(jiān)督案件中發(fā)現(xiàn)的某銀行原行長(zhǎng)涉嫌違法發(fā)放貸款犯罪線索，及時(shí)移送刑事檢察部門(mén)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的相關(guān)行政職能部門(mén)存在履職不當(dāng)、對(duì)轄區(qū)商業(yè)銀行監(jiān)管缺位等情形，向相關(guān)行政部門(mén)制發(fā)檢察建議，督促轄區(qū)各商業(yè)銀行建章立制，堵塞漏洞。

六、強(qiáng)化外部溝通。虛假訴訟違法行為查處是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，必須緊緊依靠黨委領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)與法院、公安機(jī)關(guān)和司法行政部門(mén)的溝通協(xié)作，推動(dòng)形成預(yù)防和懲治虛假訴訟的工作合力。2022年以來(lái)全省14個(gè)市、州檢察院主動(dòng)與法院、公安機(jī)關(guān)、司法行政部門(mén)會(huì)簽《防范和懲治虛假訴訟若干意見(jiàn)》，建立健全民刑銜接、甄別發(fā)現(xiàn)、責(zé)任追究、監(jiān)督糾正一體貫通的民事虛假訴訟立體化懲治防控體系。白銀市檢察院針對(duì)在多起虛假調(diào)解案中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向白銀市中級(jí)法院制發(fā)類(lèi)案檢察建議，建議法院及時(shí)堵塞虛假訴訟，特別是虛假調(diào)解案件辦理中存在的漏洞，同時(shí)對(duì)虛假訴訟參與人依法予以懲戒。蘭州市安寧區(qū)檢察院在辦理梅某軍虛假公證系列監(jiān)督案中，針對(duì)公證人員未嚴(yán)格審查當(dāng)事人身份信息，導(dǎo)致出現(xiàn)冒用他人身份進(jìn)行公證活動(dòng)的情形，向公證機(jī)關(guān)制發(fā)檢察建議，推動(dòng)相關(guān)問(wèn)題得到及時(shí)整改。