會寧縣檢察院提前介入引導(dǎo)取證、精準(zhǔn)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙頻發(fā)，嚴(yán)重影響了人民群眾的財產(chǎn)安全和社會的和諧穩(wěn)定，由于其作案方式的信息化、作案手段的集團化，作案目標(biāo)的廣泛化、贓款流動的快速化，社會危害巨大，給偵查取證和審查工作帶來很多新的挑戰(zhàn)。為了依法準(zhǔn)確辦理案件、及時精準(zhǔn)打擊犯罪、維護社會公平正義，會寧縣檢察院積極強化職能履行，努力在引導(dǎo)偵查上下功夫，通過提前介入，捕后案件跟蹤反饋，實現(xiàn)了對電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的精準(zhǔn)打擊，成效顯著。

2020年4月份，以犯罪嫌疑人朱某、黃某、陳某等12人為首的電信詐騙犯罪團伙通過在微信群發(fā)布、推廣虛擬的五行數(shù)字貨幣，并謊稱該虛擬幣可以進行交易升值，購買者可以獲得高額提成獎勵，先后通過微信群發(fā)展下線，以傳銷的形式騙取他人財物，從而非法獲利，該案涉及被害人眾多，涉案金額特別巨大。會寧縣檢察院了解該案相關(guān)情況后，第一時間向白銀市檢察院進行請示匯報并研究案件取證標(biāo)準(zhǔn)，并就案件的證據(jù)收集、口供的印證、共同犯罪的認(rèn)定及各嫌疑人的行為定性、法律適用等方面提出切實可行的意見，引導(dǎo)公安機關(guān)有序偵查。

經(jīng)查：犯罪嫌疑人朱某、黃某通過制作虛假的APP網(wǎng)站、并創(chuàng)建微信群向群成員推廣出售其發(fā)行的虛擬五行幣、火幣、賀幣等數(shù)字幣，犯罪嫌疑人陳某負(fù)責(zé)為上述兩人購買提供資金支付結(jié)算賬戶，并幫助朱某、黃某套取犯罪所得的現(xiàn)金，涉案數(shù)額高達2290.1096萬元。其中，犯罪嫌疑人馮某、張某出售自己的銀行卡供朱某、黃某用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。犯罪嫌疑人廖某、曹某、何某為該詐騙團伙套取犯罪所得，并從中獲取傭金。犯罪嫌疑人霍某、李某、蔣某通過微信群組建傳銷組織，以向群成員推廣銷售虛擬數(shù)字幣作為返利依據(jù)的方式，騙取他人財物。

會寧縣檢察院審查后依法對12名犯罪嫌疑人中的3人以涉嫌詐騙罪提起公訴，對其中2人以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪提起公訴，對3人以掩飾隱瞞犯罪所得罪提起公訴，對3人以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪提起公訴，對1人作了存疑不起訴。該案提起公訴后，法院一審認(rèn)定公訴機關(guān)指控各被告人的罪名成立，分別判處被告人朱某、黃某、陳某等11人兩年至十三年不等的有期徒刑。

此次提前介入，不僅有利于提高偵查機關(guān)取證的質(zhì)量和效率，并為后續(xù)辦案環(huán)節(jié)做好準(zhǔn)備，同時有利于更及時、準(zhǔn)確地打擊犯罪。

會寧縣檢察院在刑事案件辦理過程中，始終堅持運用提前介入的司法機制，充分發(fā)揮檢察機關(guān)的偵查監(jiān)督職能，在督促偵查機關(guān)依法規(guī)范行使偵查權(quán)的同時，注重有效保障相關(guān)人員的合法權(quán)益，在保證辦案速度的同時，注重案件質(zhì)量，真正做到對犯罪的精準(zhǔn)打擊，對案件的高效辦理。（白銀市委政法委供稿）