白銀市會(huì)寧縣檢察院審查起訴跨兩省四市特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案始末

　　沒(méi)有缺席的正義和法律終將一窩又一窩電信詐騙團(tuán)伙裝進(jìn)法制牢籠。他們?cè)诜欠駭埥疱X(qián)的池面，突遇“黑天鵝”，折翅斷翼。

　　虛擬貨幣的面紗有兩面：鬼魅和血腥。

　　魔鬼般的誘惑和血本無(wú)歸甚至瀕臨自殺的絕望。類似因迷信虛擬貨幣而越“雷池”被繩之以法者，破產(chǎn)者和覺(jué)醒者已不鮮見(jiàn)。

　　近日，甘肅白銀市會(huì)寧縣“424案（朱某、黃某等12人電信詐騙案）”引起社會(huì)輿論巨大反響。

　　那么，詐騙團(tuán)伙是怎樣一步步利用其設(shè)計(jì)好的“路子”來(lái)實(shí)施他們的陰謀詭計(jì)呢？這些看似正常的行徑后面，究竟隱藏著怎樣不為人知的秘密。今天，讓我們一起走進(jìn)這場(chǎng)以虛擬貨幣為噱頭，實(shí)施電信詐騙的誘人騙局！

　　畫(huà)“餅”充“饑”

　　一張“大餅”，一張足以讓人垂涎三尺的大餅。

　　這張大餅的主要食材就是虛擬貨幣，吊你口味的佐料是高分成、高返點(diǎn)的利潤(rùn)。

　　一分錢(qián)或兩分錢(qián)一個(gè)的五行幣、火幣、賀幣，在虛擬APP交易平臺(tái)上，操盤(pán)手每次通過(guò)“饑餓銷售”的方式，向一級(jí)團(tuán)長(zhǎng)出售規(guī)定額度的虛擬幣，并規(guī)定一級(jí)團(tuán)長(zhǎng)再向自己發(fā)展的二級(jí)團(tuán)長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)出售后，可獲得百分之二十至三十的提成……僅一次的推銷出售，就可獲取數(shù)十萬(wàn)元甚至上百萬(wàn)元的利益。

　　2020年4月，該案中的被告人黃某加了一個(gè)傳銷微信群，他通過(guò)QQ聯(lián)系別人制作了一個(gè)銷售虛擬貨幣的手機(jī)APP，名稱是XLD。

　　他謊稱這個(gè)幣種會(huì)升值漲價(jià)，讓群里的人購(gòu)買。一個(gè)幣2分錢(qián)，限購(gòu)100萬(wàn)枚。群里的人如果發(fā)展下線可以得到20%到30%的返利。他還以總裁助理的身份注冊(cè)了另外一個(gè)微信號(hào)進(jìn)行非法詐騙。   

　　2020年春節(jié)期間，朱某、黃某與該案被告人陳某見(jiàn)面時(shí)，他倆問(wèn)陳某是否認(rèn)識(shí)倒賣銀行卡和洗錢(qián)的人，因陳某之前認(rèn)識(shí)一個(gè)叫“大飛”的人，聽(tīng)說(shuō)他專門(mén)倒賣銀行卡和洗錢(qián)，就答應(yīng)給他倆聯(lián)系此人。

　　2020年4月份左右，這個(gè)叫“大飛”的神秘人專門(mén)派人給了陳某兩張銀行卡及其U盾，銀行卡密碼寫(xiě)在紙條上，陳某給朱某和黃某每人給了一張銀行卡和U盾。

　　后來(lái)，朱某和黃某先后找陳某幫忙洗錢(qián)，陳某就將這位叫“大飛”的微信給了他倆。

　　“大飛”將朱某、黃某騙到的錢(qián)洗出來(lái)后就聯(lián)系陳某去取，在他扣除15%的分成后，剩余部分再交給朱某和黃某。“大飛”從他拿的15%中給陳某2.5%的分成。

　　這些錢(qián)與給朱某和黃某的現(xiàn)金是分開(kāi)的，陳某不知道朱某、黃某洗錢(qián)的具體金額，只知道他們?cè)诟銈麂N之類的事情騙錢(qián)！

　　陳某在供述時(shí)候說(shuō)，具體分錢(qián)情況他也不知道，聽(tīng)說(shuō)他們?cè)谧鎏摂M數(shù)字貨幣。

　　朱某、黃某弄到錢(qián)后，“大飛”把錢(qián)洗出來(lái)，這個(gè)過(guò)程由朱某、黃某和“大飛”通過(guò)微信直接聯(lián)系，陳某只在中間傳遞洗出來(lái)的錢(qián)。

　　陳某給朱某給錢(qián)七八次，約100萬(wàn)元，陳某從“大飛”處共拿了十三四萬(wàn)元，黃某通過(guò)傳銷騙錢(qián)后由朱某找陳某，陳某給黃某拿過(guò)兩三次錢(qián)，也是“大飛”派人聯(lián)系的，陳某拿到錢(qián)后交給黃某。但總體的錢(qián)都是由陳某交給朱某。陳某將分到的錢(qián)花銷了一部分，讓其母親保管了10萬(wàn)元，其名下有一輛白色二手的寶馬3系轎車。“大飛”有很多銀行卡，陳某拿錢(qián)之前，“大飛”會(huì)先通一張卡只提供給一個(gè)人用于洗錢(qián)。

　　被告人朱某說(shuō)：從2020年4月到案件偵查時(shí)候，共分紅三次，得到了180萬(wàn)元左右，花費(fèi)了三四萬(wàn)，其余的錢(qián)都在其駕駛車輛的后備箱中，被民警查獲了。其被抓獲時(shí)駕駛的車輛還是租賃的。

　　被告人廖某某供稱：2020年3月，一名40歲左右的男子與其聊口罩生意，后提出讓他幫忙辦理銀行卡取現(xiàn)，好處是能得到取現(xiàn)金額3%的提成。前后大概取了48萬(wàn)元現(xiàn)金，他從中拿到了1.5萬(wàn)元的提成。

　　從部分被告人的供述來(lái)看，他們對(duì)“天上掉餡餅”的事還是信以為真并不斷“上癮”，觸碰法律紅線。

　　該案中從被告人的供述來(lái)看，通過(guò)熟人建群、加群；利用返利誘惑，獲得別人的銀行卡、電話卡、相關(guān)密碼；制作虛擬貨幣發(fā)售的APP；發(fā)展下線拉人頭，進(jìn)行部分返利；發(fā)售、套現(xiàn)分工明確；一人多面進(jìn)行迷惑……成了這些非法分子利用虛擬貨幣進(jìn)行電信詐騙的基本特征。

　　偵查取證

　　近年來(lái)，會(huì)寧檢察機(jī)關(guān)從維護(hù)國(guó)家安全大局出發(fā)，不斷筑牢檢察防線，破獲了一批又一批非傳統(tǒng)領(lǐng)域案件。

　　相對(duì)于之前案件，該案案情復(fù)雜，涉案人員多，為了精準(zhǔn)打擊，會(huì)寧縣人民檢察院圍繞本案系詐騙罪還是組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪等爭(zhēng)議焦點(diǎn)，多次召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，通過(guò)分析研判，比照客觀事實(shí)，根據(jù)各被告人在整個(gè)犯罪體系中的地位、作用及主觀故意，分段式評(píng)價(jià)、階梯型定罪，準(zhǔn)確認(rèn)定各犯罪嫌疑人的行為性質(zhì)。

　　會(huì)寧縣檢察院副檢察長(zhǎng)劉宏梅說(shuō)：“因?yàn)樵摪甘强鐓^(qū)域網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪，涉案人員眾多，涉案金額特別巨大，且嫌疑人之間、嫌疑人與被害人、詐騙人與取款人之間大多為非面對(duì)面接觸，固定證據(jù)成為破案的關(guān)鍵所在。” 

　　會(huì)寧縣檢察院辦案檢察官?gòu)埦S軍分析說(shuō)，受制于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪現(xiàn)場(chǎng)的虛擬性，嫌疑人信息極難掌握，以互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)為載體的電子證據(jù)極易被篡改、銷毀，增加了查處追溯的難度。檢察機(jī)關(guān)通過(guò)引導(dǎo)偵查，第一時(shí)間對(duì)涉案手機(jī)、電腦、銀行卡等原始存儲(chǔ)介質(zhì)規(guī)范扣押和封存，并委托專業(yè)鑒定機(jī)構(gòu)提取、恢復(fù)，通過(guò)對(duì)電子數(shù)據(jù)、卡內(nèi)資金流向的串聯(lián)整合分析，深挖線索，從而還原犯罪事實(shí)，追蹤涉案人員，擴(kuò)大偵查范圍，實(shí)現(xiàn)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的全鏈條、全方位打擊。

　　記者了解到，因?yàn)楸景冈诜缸镄问缴霞婢吡私M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪與電信詐騙罪的一些特征，給其行為定性帶來(lái)一定的難度。

　　他說(shuō)：“檢察機(jī)關(guān)從各層級(jí)不同嫌疑人的主觀故意入手，通過(guò)分析嫌疑人的犯罪行為與被害人‘入金’的因果關(guān)系、資金走向、盈利來(lái)源及對(duì)涉案款項(xiàng)是否享有最終的占有、支配權(quán)等關(guān)鍵點(diǎn)，精準(zhǔn)定性，罰當(dāng)其罪。”

　　本案?jìng)善七^(guò)程中，會(huì)寧縣檢察院督促偵查機(jī)關(guān)依法規(guī)范行使偵查權(quán)的同時(shí)，積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)依法及時(shí)對(duì)涉案財(cái)物采取查封、扣押、凍結(jié)措施，并通過(guò)強(qiáng)化資金流向，審查完善涉案賬戶凍結(jié)工作，該案共扣押銀行賬戶內(nèi)資金2020.5296萬(wàn)元、扣押現(xiàn)金269.58萬(wàn)元，扣押轎車2輛、被告人主動(dòng)退賠違法所得200余萬(wàn)元，最大程度挽回經(jīng)濟(jì)損失。

　　精準(zhǔn)打擊

　　該案中，犯罪嫌疑人朱某、黃某通過(guò)制作虛假的APP網(wǎng)站、創(chuàng)建微信群向群成員推廣出售其發(fā)行的虛擬五行幣、火幣、賀幣等數(shù)字幣，犯罪嫌疑人陳某負(fù)責(zé)為上述兩人購(gòu)買提供資金支付結(jié)算賬戶，并幫助朱某、黃某套取犯罪所得的現(xiàn)金，涉案數(shù)額高達(dá)2290.1096萬(wàn)元。 

　　其中，犯罪嫌疑人馮某、張某出售自己的銀行卡供朱某、黃某用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。犯罪嫌疑人廖某、曹某、何某為該詐騙團(tuán)伙套取犯罪所得，并從中獲取傭金。犯罪嫌疑人霍某、李某、蔣某通過(guò)微信群組建傳銷組織，以向群成員推廣銷售虛擬數(shù)字幣作為返利依據(jù)的方式，騙取他人財(cái)物。

　　2021年1月22日，會(huì)寧縣檢察院分別對(duì)被告人黃某、朱某、陳某以詐騙罪提起公訴；對(duì)被告人霍某、李某、蔣某以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪提起公訴；對(duì)被告馮某、張某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提起公訴；對(duì)被告人廖某、曹某、何某以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。

　　2021年7月2日，會(huì)寧縣人民法院一審認(rèn)定公訴機(jī)關(guān)指控各被告人的罪名均成立，分別判處被告人朱某、黃某、陳某等11人兩年之十三年不等的有期徒刑。

　　宣判后，被告人陳某、何某、廖某提出上訴，二審維持原判，目前該判決已經(jīng)生效。

　　“當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)、高位運(yùn)行，虛擬貨幣交易逐漸成為犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙的重要手段之一，對(duì)社會(huì)危害極大。我院將進(jìn)一步強(qiáng)化法治思維，加強(qiáng)協(xié)作配合，堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲處，精準(zhǔn)打擊犯罪、織密刑事法網(wǎng)，著力維護(hù)社會(huì)公平正義。

　　會(huì)寧縣檢察院黨組書(shū)記、檢察長(zhǎng)任永和表示。（白銀市委政法委供稿）