16人落網(wǎng)，涉案500余萬元！白銀公安分局成功打掉一個涉詐洗錢犯罪團伙

今年以來，白銀公安分局充分依托“專業(yè)+機制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運行模式，發(fā)揮“情指行”一體化運行機制效能，不斷提高情報研判的精度、指揮協(xié)同的廣度、行動處置的速度，實現(xiàn)高效處置警情、精準打擊防范，切實營造良好的社會治安氛圍。

近日，白銀公安分局刑偵一大隊成功打掉1個涉詐洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人16名，涉案達500余萬元，有力震懾了不法分子的囂張氣焰。

刷單被騙 涉詐案件牽出“幕后黑手”

2024年5月，白銀公安分局刑偵一大隊接到轄區(qū)居民盧某報警，稱其在上網(wǎng)時被陌生賬號拉入一聊天群，經(jīng)群成員推薦下載了某APP，并在客服的指引下進行“搶紅包”返利。期間，盧某通過多個賬號先后向指定收款二維碼轉(zhuǎn)賬共計21萬元后，客服卻以各種理由告知其無法提現(xiàn)，盧某意識到騙，遂到公安機關(guān)報警。白銀分局刑偵一大隊高度重視，隨即組織民警展開偵查，通過對涉案資金流水進行全面梳理、研判分析，發(fā)現(xiàn)這背后可能隱藏著一個“洗錢”團伙，且涉案人員較多，犯罪手段隱蔽。

循線追蹤 抽絲剝繭鎖定“洗錢團伙”

為徹底摸清鏟除這一犯罪團伙，白銀公安分局立即成立由刑偵、經(jīng)偵、網(wǎng)安、合成民警組成的案件專班，聯(lián)動開展擴線偵查。民警對受害人盧某支付訂單及賬號進行偵查取證及數(shù)據(jù)分析，查清了犯罪嫌疑人劉某、沈某等10余人為獲取非法利益。該犯罪團伙在2024年5月至6月期間，利用聊天群推廣“搶紅包”返利任務(wù)，后通過收款二維碼轉(zhuǎn)賬為上游詐騙集團進行“跑分洗錢”的犯罪事實。該團伙組織架構(gòu)明顯，作案手段較為隱蔽，且涉案單筆資金數(shù)額小、頻率高、流向多、轉(zhuǎn)移快。

輾轉(zhuǎn)多省 鐵拳出擊摧毀黑灰鏈條

在掌握了該犯罪團伙的作案手段和活動區(qū)域后，專案組決定展開全線收網(wǎng)行動。在全局范圍內(nèi)抽調(diào)30余名警力，分赴廣東、廣西等地5省開展抓捕工作。在相關(guān)部門的大力支持下，于近日成功抓獲涉案犯罪嫌疑人16名，依法查扣作案手機23部。經(jīng)核查，該團伙所涉及案件分布十余省，共計30余起，涉案資金達500余萬元。

目前，涉案犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦中。