甘肅省檢察院發(fā)布“檢察護(hù)企”典型案例

12月20日，省政府新聞辦舉行推進(jìn)“檢察護(hù)企”助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境提質(zhì)增效新聞發(fā)布會(huì)，向社會(huì)通報(bào)全省檢察機(jī)關(guān)推進(jìn)“檢察護(hù)企”助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境提質(zhì)增效相關(guān)情況，并發(fā)布5個(gè)典型案例。

一、王某合同詐騙案

2022年10月，王某和某縣K脫水蔬菜有限公司（以下簡(jiǎn)稱“K公司”）正常履行標(biāo)的額為40.94萬(wàn)元的脫水洋蔥購(gòu)銷合同后，王某提出繼續(xù)購(gòu)買價(jià)值117.5948萬(wàn)元的脫水洋蔥，K公司按照口頭協(xié)議履行交貨義務(wù)，王某將脫水洋蔥裝運(yùn)外地出售后，拒不支付K公司貨款并逃匿。報(bào)案后偵查機(jī)關(guān)以案件系經(jīng)濟(jì)糾紛為由不予立案，K公司申請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)立案監(jiān)督。檢察機(jī)關(guān)啟動(dòng)涉企案件快速辦理機(jī)制開(kāi)展調(diào)查核實(shí)，對(duì)是否存在非法占有目的、履約能力的真實(shí)性等問(wèn)題加強(qiáng)審查，厘清案件性質(zhì)，及時(shí)糾正偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案而不立案的行為。立案?jìng)刹楹?，持續(xù)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)調(diào)取王某主觀故意、履約意愿和能力、辯解合理性等方面證據(jù)，構(gòu)建指控犯罪證據(jù)體系。同時(shí)深入分析研判案件暴露出的蔬菜行業(yè)購(gòu)銷合同不規(guī)范、資金監(jiān)管缺位等問(wèn)題，督促監(jiān)管部門開(kāi)展督導(dǎo)檢查，向行業(yè)協(xié)會(huì)制發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示，進(jìn)一步強(qiáng)化協(xié)同治理。

二、張某某、黎某合同詐騙案

甘肅A商貿(mào)公司與B建筑公司簽訂供銷合同，為B公司承建工程供應(yīng)建筑材料。工程完工后，B公司報(bào)案，稱工程實(shí)際使用材料與報(bào)銷金額之間相差143萬(wàn)余元。公安機(jī)關(guān)以A公司法人張某某、B公司黎某涉嫌合同詐騙罪立案?jìng)刹?，并提?qǐng)批準(zhǔn)逮捕。某區(qū)檢察院審查發(fā)現(xiàn)張某某雖有夸大建筑材料數(shù)量報(bào)賬的民事欺詐行為，但對(duì)合同最終適當(dāng)、全面履行沒(méi)有產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，B公司未產(chǎn)生實(shí)際損失，二人不構(gòu)成合同詐騙罪。檢察機(jī)關(guān)依法監(jiān)督公安機(jī)關(guān)撤銷案件。為防止同類案件發(fā)生，檢察機(jī)關(guān)設(shè)計(jì)并創(chuàng)建了“金融犯罪立（撤）案類案監(jiān)督模型”，應(yīng)用后發(fā)現(xiàn)監(jiān)督線索10件，篩選出符合條件的立案監(jiān)督案件2件。該案檢察機(jī)關(guān)以借刑事手段插手民事糾紛為監(jiān)督重點(diǎn)，嚴(yán)防濫用司法資源侵犯企業(yè)合法權(quán)益；運(yùn)用大數(shù)據(jù)模型助力類案監(jiān)督，將案件辦理效果轉(zhuǎn)化為社會(huì)治理效能，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

三、H公司與某區(qū)行政監(jiān)管部門行政爭(zhēng)議化解案

2021年6月，甘肅H環(huán)境科技有限公司因項(xiàng)目占地需要與某區(qū)行政監(jiān)管部門簽署《項(xiàng)目征占用草原補(bǔ)償協(xié)議》，后雙方因繳費(fèi)問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議，企業(yè)向檢察機(jī)關(guān)反映某區(qū)行政監(jiān)管部門存在行政行為違法問(wèn)題。某區(qū)檢察院在辦案過(guò)程中踐行“穿透式”監(jiān)督理念，在履職中發(fā)揮行政爭(zhēng)議化解、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等職能作用，針對(duì)行政監(jiān)管部門重復(fù)收費(fèi)、無(wú)依據(jù)違規(guī)收費(fèi)的問(wèn)題，深入分析行政違法成因，通過(guò)制發(fā)檢察建議等方式，督促行政監(jiān)管部門完善項(xiàng)目行政審核審批工作程序，促進(jìn)源頭治理。與行政監(jiān)管部門、當(dāng)?shù)卣纬晒ぷ骱狭Γν苿?dòng)及時(shí)、高效、穩(wěn)妥化解行政爭(zhēng)議，挽回企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失800余萬(wàn)元，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展積極貢獻(xiàn)檢察力量。

四、某職業(yè)學(xué)校與任某工傷認(rèn)定行政爭(zhēng)議化解案

某職業(yè)學(xué)校教練米某因病在職工宿舍死亡，人社部門作出不予認(rèn)定視同工傷決定。家屬經(jīng)復(fù)議維持后提起訴訟，經(jīng)幾輪訴訟后爭(zhēng)議仍未解決。檢察機(jī)關(guān)依據(jù)檢法協(xié)同化解爭(zhēng)議機(jī)制及時(shí)介入，發(fā)現(xiàn)人社部門原不予認(rèn)定工傷的決定存在不當(dāng)。聯(lián)動(dòng)法院、人大代表、工商聯(lián)等社會(huì)各方，最終促成雙方達(dá)成補(bǔ)償協(xié)議并跟蹤落實(shí)到位。同時(shí)，針對(duì)社保部門社保資金繳納監(jiān)管不到位問(wèn)題發(fā)出檢察建議，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)全面履職。檢察機(jī)關(guān)協(xié)同各方多元化解行政爭(zhēng)議，生動(dòng)踐行檢察版“馬錫五式工作法”，既及時(shí)解決了行民爭(zhēng)議，也有力幫助企業(yè)走出涉法涉訴困境，實(shí)質(zhì)性減少了企業(yè)“訴累”。

五、某區(qū)檢察機(jī)關(guān)督促整治“空殼公司”虛開(kāi)增值稅發(fā)票偷逃稅款行政公益訴訟案

某區(qū)檢察院在審查起訴葉某某虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票一案中，發(fā)現(xiàn)某物流有限公司等企業(yè)存在虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票情形。針對(duì)不法分子利用商事登記便利性，注冊(cè)“空殼公司”破壞經(jīng)濟(jì)秩序的問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)運(yùn)用大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，篩查出13戶企業(yè)存在欺詐登記、虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)虛開(kāi)增值稅發(fā)票等類似情況，向市場(chǎng)監(jiān)管部門和稅務(wù)部門制發(fā)訴前檢察建議，積極推動(dòng)“行政執(zhí)法+公益訴訟”雙向銜接，借助人民監(jiān)督員跟進(jìn)監(jiān)督，對(duì)涉案的13戶企業(yè)依法予以處理，在各自職責(zé)范圍內(nèi)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)主體經(jīng)營(yíng)行為、開(kāi)具發(fā)票行為的日常監(jiān)管，同時(shí)督促稅務(wù)部門與市場(chǎng)監(jiān)管部門聯(lián)合建立健全經(jīng)營(yíng)主體涉稅經(jīng)營(yíng)行為監(jiān)管機(jī)制，形成制度閉環(huán)，從源頭有效治理“空殼公司”。