為申請大額“扶貧款”淪為洗錢幫兇 張掖高臺公安破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得案

只需下載一款APP即可在線申請147萬元的“國家扶貧基金”？面對這樣的“誘惑”，你會心動嗎？

小心！別淪為詐騙分子“洗錢”工具人！

近日，張掖市高臺縣公安局刑偵大隊破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得案件。

2024年3月，高臺縣巷道鎮(zhèn)的段某某輕信詐騙分子“免費領取扶貧款”的虛假信息，將自己的身份信息和銀行卡號提供給對方。詐騙分子稱銀行卡在完成“賬戶包裝”后才能接收到“扶貧款”。為了完成“賬戶包裝”，段某某將卡內(nèi)收到的指定款項取出，再存入詐騙分子指定的銀行卡，一步步淪為詐騙分子的洗錢“工具人”，最終未能領到詐騙分子所謂的“扶貧款”。為從中獲取非法利益，段某某明知自己轉(zhuǎn)移的資金系涉詐資金后，仍介紹指引他人用銀行卡接收、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存涉詐資金，幫詐騙分子“洗錢”。

近日，高臺縣公安局刑偵大隊果斷出擊，在高臺縣城關鎮(zhèn)某小區(qū)將犯罪嫌疑人段某某成功抓獲，扣押作案工具手機2部。經(jīng)審訊，段某某對自己為謀取私利，幫助詐騙分子接收涉詐資金，通過取現(xiàn)后交給“上線”或轉(zhuǎn)存到指定賬戶的方式，幫助詐騙分子“洗錢”的行為供認不諱。

目前，段某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被高臺縣公安局依法刑事拘留，案件正在進一步深挖徹查中。

警惕“跑分”陷阱，切勿貪圖一時之利租售自己的銀行卡、電話卡、互聯(lián)網(wǎng)賬號，也不能開發(fā)違規(guī)APP或為相關電信詐騙APP進行廣告、推廣，避免淪為詐騙分子實施違法犯罪的幫兇，成為電詐“工具人”。